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職位名稱(chēng) 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)經(jīng)理(反洗錢(qián)審查)

部門(mén) 總行-離岸金融業(yè)務(wù)中心

工作地點(diǎn) 上海

招聘人數(shù) 1

截止時(shí)間 2017-02-04

職位描述:

(1)協(xié)助完善離岸反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度建設(shè);

(2)開(kāi)展離岸業(yè)務(wù)可疑交易分析;

(3)協(xié)助開(kāi)展離岸反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn);

(4)指導(dǎo)開(kāi)展客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定;

(5)配合執(zhí)法和各級(jí)管理機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查以及協(xié)助涉嫌洗錢(qián)案件的偵察工作。

職位要求:

(1)35周歲以下，全日制本科及以上學(xué)歷，計(jì)算機(jī)、信息科學(xué)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)等專(zhuān)業(yè)的優(yōu)先;

(2)2年以上相關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

(3)熟練使用EXCEL、MATLAB、SPSS等軟件的優(yōu)先;

(4)具備一定的英語(yǔ)聽(tīng)、說(shuō)、讀、寫(xiě)能力，大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)以上，或有基礎(chǔ)口譯高級(jí)或英語(yǔ)八級(jí)的優(yōu)先;

(5)善于溝通，有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力和協(xié)調(diào)能力，工作認(rèn)真投入，有責(zé)任心，能承受較大工作壓力;

(6)身體健康，形象氣質(zhì)好;品行端正，無(wú)任何違規(guī)違紀(jì)行為。

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