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職位描述：

•負(fù)責(zé)向分行內(nèi)控管理部總經(jīng)理報告工作

•負(fù)責(zé)組織分行反洗錢工作，組織分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作，及時向分行高級管理層通報反洗錢合規(guī)風(fēng)險

•根據(jù)屬地監(jiān)管要求和分行業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，制定適合本行運營模式的屬地反洗錢政策與內(nèi)控制度

•審查分行與反洗錢工作相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，法律文本、協(xié)議

•配合總行進行反洗錢信息系統(tǒng)的開發(fā)與測試驗收，管理與監(jiān)督反洗錢信息系統(tǒng)在分行的運行與維護

•組織本行客戶洗錢風(fēng)險評估與客戶分級工作、資金交易分析工作，確定可疑交易報送案例

•確定分行轄內(nèi)反洗錢工作檢查方案，組織分行反洗錢現(xiàn)場檢查

•負(fù)責(zé)分行反洗錢宣傳與培訓(xùn)工作，對分行轄內(nèi)各機構(gòu)反洗錢操作人員進行督導(dǎo)

•負(fù)責(zé)分行組織接待監(jiān)管檢查，反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作，保持與屬地監(jiān)管部門的聯(lián)系與溝通

•參加總行反洗錢條線組織的有關(guān)工作

任職條件：

•國內(nèi)外著名大學(xué)本科及以上學(xué)歷，財經(jīng)類等相關(guān)專業(yè)

•熟悉整個銀行業(yè)務(wù)及管理流程

•具有5年/3年以上銀行業(yè)合規(guī)政策或其他管理工作經(jīng)歷和管理經(jīng)驗，同等情況下具有結(jié)算業(yè)務(wù)、跨境業(yè)務(wù)、現(xiàn)金管理、賬戶管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先

•具有較強的團隊領(lǐng)導(dǎo)才能與經(jīng)驗，善于管理協(xié)調(diào)、綜合分析、勇于創(chuàng)新，同等情況下具有國際經(jīng)驗和專業(yè)證書者優(yōu)先

申請詳情請登陸：http://www.cbhb.com.cn/bhbank/S101/jiaruwomen/zhaopinxinxi/changshafenhang/yewuyingyunbu/index.htm

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